Empresas Unipersonales
Licencia Comercial
Registro de Nombre Comercial
Presentación de DBA (“Doing Business As” - Hacer Negocios Como)
Sociedades / Sociedades Colectivas (GP)
Acuerdo de Sociedad
Licencia Comercial que enumere a todos los socios
Registro de Nombre Comercial (DBA) que enumere a todos los socios
Sociedades en Comandita (LP)
Certificado o Registro de Sociedad en Comandita – presentado ante la Secretaría de Estado o entidad gubernamental similar para formar oficialmente la sociedad
Sociedades de Responsabilidad Limitada (LLP)
Certificado o Registro de Sociedad de Responsabilidad Limitada – presentado ante la Secretaría de Estado o entidad gubernamental similar para registrar la sociedad
Sociedades Anónimas
Estatuto de Constitución – presentado ante la Secretaría de Estado o entidad gubernamental similar
Certificado de Incorporación – presentado ante la Secretaría de Estado o entidad gubernamental similar
Sociedades de Responsabilidad Limitada (SRL / LLC)
Estatuto de Organización – presentado ante la Secretaría de Estado o entidad gubernamental similar
Certificado de Incorporación – presentado ante la Secretaría de Estado o entidad gubernamental similar
Organizaciones Sin Fines de Lucro
Estatuto de Constitución – presentado ante la Secretaría de Estado o entidad gubernamental similar
Certificado de Incorporación – presentado ante la Secretaría de Estado o entidad gubernamental similar
Solicitud de Exención Tributaria: Formulario 1023 o 1023-EZ presentado ante el IRS para obtener el estatus 501(c)(3) o reconocimiento similar de exención tributaria
Fundaciones
Estatuto de Constitución – presentado ante la Secretaría de Estado o entidad gubernamental similar
Certificado de Incorporación – presentado ante la Secretaría de Estado o entidad gubernamental similar
Organizaciones Autónomas Descentralizadas (DAOs)
Constitución de Entidad Legal – si la DAO formó una entidad legal (por ejemplo, SRL/LLC) ante la Secretaría de Estado o entidad gubernamental similar
Otros Documentos de Formación de DAO:
White Paper
Acuerdo de Membresía o de Tokens
Marco de Gobernanza
Fideicomisos
Escritura de Fideicomiso (o Acuerdo de Fideicomiso) – que establece el fideicomiso y detalla los roles de los fideicomitentes, fiduciarios, beneficiarios y términos del fideicomiso
Certificado de Fideicomiso (o Extracto de Fideicomiso) – que prueba la existencia del fideicomiso y la autoridad del fiduciario
Declaración Jurada Notarial del Fiduciario – que confirma la identidad y autoridad de las partes del fideicomiso
Cooperativas
Estatuto de Constitución – presentado ante la Secretaría de Estado o entidad gubernamental similar, que establece la cooperativa y enumera a sus miembros
Reglamento Interno – que confirma la creación de la cooperativa y especifica las reglas de gobernanza y operación
Acuerdo de Membresía – que detalla los términos de membresía, derechos y responsabilidades de los miembros de la cooperativa
Requisitos Específicos por País
México: Proporcione una copia del documento de registro de la entidad (Cédula de Identificación Fiscal) que confirme el RFC de la entidad.
Argentina:
Número de CUIT de la Empresa
Estatuto Societario
Último Balance Firmado y Certificado
Constancia de CUIT (AFIP)
Constancia de Inscripción en Ingresos Brutos (IIBB)
Constancia Oficial de CBU (de la cuenta bancaria, no solo el número)
Registro de Accionistas (si es Sociedad Anónima)
Acta de Designación de Autoridades (si no está incluida en el Estatuto Societario)
Bolivia:
Documento constitutivo.
Documento tributario.
Balances, EEFF, cartola bancaria o documentación afín que permita dar cuenta de la capacidad económica de la empresa.
Facturas o contratos que den cuenta de la actividad de la empresa.