Requerimos documentos de verificación de domicilio para:
Personas que residan en el EEE (Área Económica Europea).
Empresas registradas u operando en el EEE.
Empresas y personas que necesiten acceder a SEPA (Área Única de Pagos en Euros).
Personas que presenten documentos de identificación emitidos por gobiernos de regiones controladas o prohibidas y declaren residir fuera de dichas regiones.
Según sea necesario, cuando se solicite verificación adicional.
Requisitos de los documentos
Empresas
Documento que confirme el domicilio operativo actual.
Dirigido a la entidad solicitante y emitido en los últimos 90 días.
No se aceptan apartados postales ni direcciones virtuales.
Documentos aceptados
Estado de cuenta bancario.
Factura de servicios públicos.
Carta emitida por un organismo gubernamental.
Contrato de arrendamiento de oficina (debe estar vigente, puede tener más de 90 días).
Nota: Si un DAO no cuenta con domicilio operativo propio, puede presentar un comprobante de domicilio residencial del control person verificado.
Personas físicas
Documento que confirme el domicilio residencial actual.
Dirigido a la persona y emitido en los últimos 90 días.
No se aceptan apartados postales ni direcciones virtuales.
Documentos aceptados
Estado de cuenta bancario.
Factura de servicios públicos.
Carta emitida por un organismo gubernamental.
Documento de identidad expedido por el gobierno (emitido en los últimos 90 días).
Contrato de arrendamiento residencial (debe estar vigente, puede tener más de 90 días).